Úc: Cặp vợ chồng Nguyễn bị bắt vì cáo buộc lừa đảo các ngân hàng hơn $40 triệu
Cặp vợ chồng tại Sydney bị cáo buộc lừa đảo các ngân hàng 40 triệu đô la, được cho là một phần của “Tập đoàn Penthouse”, theo tin Daily Mail: Hai nhân viên đến từ hai trong số những ngân hàng lớn nhất nước Úc đang bị cáo buộc là thành viên của một tập đoàn tội phạm, được cho là đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đô la.
Huy Tin Nguyen (34 tuổi) và vợ là Thu Huong Nguyen (35 tuổi) đã bị các thám tử chuyên án tội phạm tài chính bắt giữ tại nhà riêng ở Wentworth Point, Sydney, vào sáng thứ Ba 26/5/2026.
Ông Nguyen từng làm việc tại Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) và Ngân hàng Commonwealth (CBA), và bị cáo buộc đã sử dụng các thông tin thu thập được trong quá trình làm việc để thực hiện các khoản vay gian lận. Cặp vợ chồng này bị cáo buộc đã tiếp tay cho cái gọi là “Tập đoàn Penthouse” (Penthouse Syndicate) – được cho là một trong những tập đoàn lừa đảo và rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước Úc.
Tổng cộng đã có 25 người bị bắt giữ vì bị cáo buộc có liên hệ với tập đoàn này trong khuôn khổ Chiến dịch Myddleton (Strike Force Myddleton).
Cảnh sát NSW cáo buộc nhóm này đã thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến các khoản vay cá nhân, vay kinh doanh, vay mua xe hơi và nhà ở từ nhiều tổ chức tài chính khác nhau, qua đó xây dựng nên một đế chế bất động sản khổng lồ trên khắp Sydney.
Mạng lưới tội phạm này được cho là đã nhận được sự hỗ trợ từ một mạng lưới phức tạp bao gồm các nhân viên ngân hàng biến chất, môi giới thế chấp, luật sư, đại lý bất động sản và các nhà phát triển dự án.
Tính đến nay, các thám tử đã tiến hành phong tỏa số tài sản trị giá 95 triệu đô la.
Vợ chồng ông bà Nguyen bị cáo buộc đã tiếp tay thực hiện các vụ lừa đảo với tổng giá trị hơn 40 triệu đô la.
Các tài liệu tòa án mà tờ Sydney Morning Herald tiếp cận được cho biết Tập đoàn Penthouse đã lừa đảo ngân hàng NAB số tiền 150 triệu đô la thông qua chính các nhân viên của ngân hàng này.
Ông Nguyen đã bị khởi tố với các tội danh: tham gia nhóm tội phạm nhằm góp phần vào hoạt động tội phạm, cùng 19 tội danh “chiếm đoạt lợi ích tài chính một cách bất chính bằng thủ đoạn lừa dối”.
Ông bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến vay thế chấp và vay kinh doanh với tổng trị giá 31 triệu đô la. Ngoài ra, ông Nguyen còn bị cáo buộc âm mưu thực hiện một khoản vay gian lận khác trị giá 7,2 triệu đô la.
Bà Nguyen – một môi giới thế chấp – bị khởi tố với các tội danh: tham gia nhóm tội phạm nhằm góp phần vào hoạt động tội phạm; ba tội danh “chiếm đoạt lợi ích tài chính một cách bất chính bằng thủ đoạn lừa dối”; và tội “âm mưu chiếm đoạt lợi ích tài chính một cách bất chính bằng thủ đoạn lừa dối”.
Tổng giá trị các vụ lừa đảo mà bà bị cáo buộc thực hiện lên tới khoảng 13 triệu đô la.
Cả hai vợ chồng đều bị tạm giam chờ phiên điều trần xin bảo lãnh tại ngoại dự kiến diễn ra vào thứ Sáu.
Cảnh sát NSW cáo buộc ông Nguyen đã phối hợp hoạt động cùng ba kẻ được cho là cầm đầu của tập đoàn tội phạm này, bao gồm: Bing ‘Michael’ Li, Anya Phan và Andrew W Hu. Người này bị cáo buộc đã sử dụng biệt danh ‘T nike’ trong một nhóm trò chuyện chung với các đối tượng khác, đồng thời bị buộc tội tiếp tay thực hiện nhiều hành vi phạm tội mà nhóm này bị tình nghi đã gây ra.
Bà Nguyen bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ của mình tại công ty môi giới HTN Finance để tiếp tay cho vụ mua bán gian lận bị nghi vấn đối với một nửa căn nhà song lập (duplex) tại khu vực Dovers Heights vào tháng 2 năm 2025, với trị giá lên tới 13 triệu đô la.
Các cuộc điều tra thuộc khuôn khổ Chiến dịch đặc nhiệm Myddleton (Strike Force Myddleton) hiện vẫn đang được tiếp tục.
Thám tử Giám sát Gordon Arbinja, chỉ huy Đội Chống tội phạm Tài chính, cho biết các điều tra viên sẽ tiếp tục truy tìm những nhân viên tài chính bị tình nghi có hành vi tham nhũng.
“Những kẻ nội bộ tham nhũng này đang làm suy yếu sự liêm chính của hệ thống cho vay tại Úc; nếu không có sự tiếp tay của chúng, những vụ gian lận với quy mô lớn như thế này đơn giản là sẽ không thể xảy ra,” ông phát biểu.
“Cộng đồng kỳ vọng rằng các tổ chức tài chính phải là những nơi an toàn và đáng tin cậy; vì thế, chúng tôi sẽ không ngần ngại truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân nào lạm dụng chức vụ của mình để trục lợi bất chính.”
Ông Darren Bennett, Giám đốc Điều hành Ủy ban Tội phạm NSW (NSWCC), cho biết các vụ bắt giữ diễn ra vào thứ Ba vừa qua là một cột mốc quan trọng mới trong quá trình điều tra kéo dài này.
“Ủy ban Tội phạm NSW đã luôn sát cánh cùng lực lượng cảnh sát trong từng bước đi, từ việc xác định danh tính và thu giữ các tài sản có nguồn gốc bất chính, cho đến việc hoàn trả những tài sản đó về cho người dân tiểu bang New South Wales.”
“Các vụ bắt giữ trong ngày hôm nay tiếp tục là một kết quả tích cực nữa. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác điều tra bằng những năng lực chuyên biệt của mình cho đến khi vụ việc này được giải quyết dứt điểm.” (T/H, V/B)
