Tiết lộ kế hoạch của ‘mẹ con thầy bói’ lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn $70 triệu
Cảnh sát Úc bắt bà Anya Phan và con gái Thi Ta ở Sydney, với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo, rửa tiền nhắm vào các đồng hương gốc Việt.
Cảnh sát tiểu bang New South Wales (NSW) ngày 12/11 bắt Anya Phan, 53 tuổi, và con gái Thi Ta, 25 tuổi, tại khu Dover Heights, phía đông Sydney, thu hàng loạt tài liệu, thiết bị điện tử, túi xách, tài sản, phỉnh casino.
Theo điều tra, bà Phan, tự xưng là thầy phong thủy, thầy bói, đã lợi dụng những khách hàng gặp khó khăn tài chính trong cộng đồng người Việt ở Úc bằng cách thuyết phục họ vay tiền dựa trên “tiên đoán” rằng họ sẽ gặp một “tỷ phú” trong tương lai. Bà Phan bỏ túi ít nhất $150.000 trên mỗi lần cho vay.
Bà Phan bị cáo buộc 39 tội danh, trong đó có tội điều hành hoạt động của một tổ chức tội phạm, cùng 19 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 tội giao dịch tài sản có được từ hành vi phạm pháp. Thi Ta bị cáo buộc hỗ trợ mẹ điều hành đường dây lừa đảo.
Giới chức Úc cho biết Phan là “người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt, được nhiều đồng hương tin tưởng”.
Nghi phạm từ Việt Nam đến Úc năm 2001 và sau đó trở thành công dân nước này. Suốt thời gian đó, Phan không làm việc, nhận trợ cấp khuyết tật hơn 20 năm. Tuy nhiên, mặc dù sống nhờ trợ cấp khuyết tật, mua ngôi nhà trị giá $13.8 triệu ở Dover Heights vào Tháng 6 —nơi bà sống —phải trả góp $56.000 mỗi tháng.
Theo điều tra đồng thời bà Phan còn là khách VIP tại một sòng bạc ở Sydney, đã rửa khoản tiền ít nhất $520.000 chỉ trong hai tháng tại sòng bạc này. Có lần, nghi phạm chi $45.000 chỉ trong ba giờ tại sòng bạc. Bà Phan còn thuyết phục con gái mua một căn hộ $5,3 triệu ở Rose Bay.
Sự xa hoa của cặp đôi ‘mẹ con thầy bói’ dường như không chỉ giới hạn ở bất động sản.
Cô Thi Ta dường như tận hưởng lối sống xa hoa, năm ngoái đã bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh châu Á cùng bạn trai Jett Griffiths.
Những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy cặp đôi tạo dáng bên những chú khỉ và tham quan các di tích văn hóa trên khắp Trung Quốc.
Theo Daily Mail, Ông Griffiths chưa bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc này -ông từ chối bình luận về cáo buộc của bạn gái khi được liên hệ vào Thứ Năm.
Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với ông Griffiths nói với tờ Daily Mail rằng ông “vẫn ổn” trong hoàn cảnh này.
Hành vi của Phan bị phát hiện sau khi cảnh sát Úc điều tra một đường dây sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để nộp hồ sơ vay nhằm mua những chiếc “xe ma” hạng sang.
Các nhà điều tra sau đó phát hiện đường dây này không chỉ dừng lại ở gian lận vay mua xe hơi, mà còn mở rộng sang gian lận vay cá nhân, vay kinh doanh, mua nhà.
Cảnh sát cáo buộc bà Phan đã tiếp quản vị trí cầm đầu của tổ chức này, trong khi thủ lĩnh của tổ chức đang hầu tòa. Khoảng 1/2 thành viên tổ chức đã bị bắt.
“Điều tra bắt đầu từ gian lận vay mua xe hơi, đã mở ra một đường dây tội phạm tài chính tinh vi bậc nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp”, thanh tra cấp cao Gordon Arbinja, chỉ huy đơn vị chống tội phạm tài chính ở NSW, cho biết, đồng thời lo ngại các thương vụ mua bán bất động sản của tổ chức này có thể đã thổi giá thị trường, nhất là ở các vùng ngoại ô phía đông Sydney.
CẢNH SÁT TIẾT LỘ KẾ HOẠCH LƯỜNG GẠT CỦA ‘CẶP ĐÔI THẦY BÓI’:
- Anya Phan bị cáo buộc nhắm vào những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng người Việt ở Sydney.
- Là một ‘thầy bói’, bà ta bị cáo buộc đã nói với các nạn nhân rằng bà ta nhìn thấy một “tỷ phú” trong tương lai của họ.
- Sau đó, bà ta bị cáo buộc đã thuyết phục họ vay tiền dưới tên của chính họ —về cơ bản trở thành những con la cho tổ chức này.
- Một số khoản vay này được cho là dành cho những “chiếc xe ma” hạng sang chưa từng xuất hiện.
- Cảnh sát cáo buộc Phan giữ lại một phần tiền vay cho riêng mình.
- Số tiền thu được được cho là đã chuyển qua các công ty vỏ bọc và các tài khoản do tổ chức này kiểm soát.
- Các thám tử cho biết nhóm này được giám sát bởi kẻ chủ mưu bị cáo buộc là Bing “Michael” Li.
- Một giám đốc ngân hàng doanh nghiệp cấp cao của NAB, hiện đang phải đối mặt với 19 cáo buộc, bị cáo buộc đã phê duyệt các đơn xin gian lận để đổi lấy tiền mặt.
- Tổ chức này bị cáo buộc đã sử dụng các khoản vay gian lận để xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản ở Sydney với sự hỗ trợ của các nhân viên ngân hàng bị cáo buộc là tham nhũng.
- Những ngôi nhà được cho là đã được mua dưới tên của những con la, giúp che giấu danh tính người kiểm soát chúng. (T/H, VNE)
