ATO: Hơn 6,500 đơn xin JobKeeper không đủ điều kiện hoặc gian lận

Hơn 6,500 đơn xin trợ cấp tiền lương JobKeeper đã bị Sở Thuế Úc (ATO) từ chối kể từ khi chương trình bắt đầu, do không đủ điều kiện hoặc gian lận, và hàng ngàn người Úc có thể thấy các khoản trợ cấp của họ bị “cắt đi”.

Những điểm chính:

•ATO cho biết 6,00 đơn xin JobKeeper đã bị từ chối vì các lý do bao gồm “lỗi” và gian lận

•Nếu phát hiện hành vi cố ý có chủ ý, các khoản trợ cấp sẽ bị ngưng lại và mọi người có thể phải đối mặt với các hình phạt

•ATO cũng đang xem xét tính xác thực của các đơn xin cho việc rút sớm super vì COVID-19

Khi Chính phủ Liên bang tiến hành đánh giá khoản trợ cấp tiền lương $70 tỷ đôla của JobKeeper, ATO nói rằng, 3,000 nhân viên sẽ thực hiện các đánh giá liên tục về các đơn xin JobKeeper.

Các đánh giá “xác minh tuân thủ” này cũng đã xảy ra liên quan đến các biện pháp kích thích liên quan đến COVID-19 khác.

Nếu phát hiện hành vi có chủ ý, có thể dẫn đến các khoản trợ cấp bị “cắt đi”, phạt nặng và thậm chí là ngồi tù.

Hiện tại có khoảng 3.3 triệu người Úc đang nhận khoản trợ cấp tiền lương hai tuần một lần.

Tính đến ngày 4 tháng 6, ATO đã chuyển gần $13 tỷ đôla chương trình JobKeeper cho 872,482 doanh nghiệp, bao gồm khoảng 3.3 triệu nhân viên.

“Tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào, chúng tôi đang xem xét từ 2 đến 3% các đơn xin của JobKeeper”, phát ngôn viên của ATO cho biết.

“Chúng tôi sẽ xác định những người cố tình lừa gạt hệ thống và chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng của pháp luật (để trừng phạt họ)”.

Bà cho biết 6,500 đơn xin bị từ chối là vì nhiều lý do, từ những người mắc “lỗi” cho đến hành vi gian lận.

ATO cũng đã gửi thư tới 8,000 doanh nghiệp cảnh báo họ có thể phải trả lại tiền cho JobKeeper vì họ không cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh đủ điều kiện.

“Chúng tôi không thể trả tiền cho các doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu của pháp luật”, phát ngôn viên nói, nhưng lưu ý bức thư cho thấy rằng nếu chủ doanh nghiệp tin rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn quyền lợi thì họ nên gọi điện cho ATO. “ATO sẽ làm việc với các chủ doanh nghiệp để tránh và khắc phục những sai lầm trung thực”, bà nói.

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cũng đang tham gia vào các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về “hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ ảnh hưởng đến gói kích thích COVID-19 của Chính phủ”.

“Vấn đề là ưu tiên của Lực lượng đặc nhiệm tội phạm tài chính nghiêm trọng (SFCT), mà ATO dẫn đầu”, phát ngôn viên của ATO nói.

“Những cuộc điều tra này đang diễn ra và vì vậy chúng tôi không thể bình luận gì thêm, ở giai đoạn này”.

Kiểm tra của ATO có thể thấy nhiều khoản trợ cấp của JobKeeper bị “cắt”

Chính phủ Liên bang cho biết họ sẽ báo cáo về đánh giá của JobKeeper như một phần của bản cập nhật kinh tế của Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Josh Frydenberg vào ngày 23 tháng 7.

Hiện tại, để truy cập vào trợ cấp này, người sử dụng lao động (giới chủ nhân) và thương nhân duy nhất cần phải khai báo hàng tháng rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện.

Khoản trợ cấp lương hai tuần một lần được trả cho người lao động nếu một doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đôla trở xuống đã phải đối mặt với việc giảm 30% doanh thu. Nhà tuyển dụng có doanh thu hơn 1 tỷ đô la cần chứng minh mức giảm 50% và các tổ chức từ thiện đã đăng ký ACNC cần thể hiện mức giảm 15%.

Phó ủy viên ATO Will Day cho biết, với rất nhiều người Úc bị ảnh hưởng bởi COVID-19, ưu tiên của ATO là đảm bảo trợ cấp này đến với những người thực sự khó khăn.

Ông nói rằng ATO đang theo dõi các đơn xin “không thành thật” và các “thao túng” về doanh thu để đáp ứng sự suy giảm trong kiểm tra doanh thu.

“Sở thuế đã thấy một số các hành vi gian lận và lừa đảo hoặc những người có các kế hoạch nhằm cố gắng ăn cắp tiền từ cộng đồng”, ông Day nói.

Bob Deutsch, cố vấn thuế cao cấp của Viện Thuế cho biết trong khi 6,500 dường như là một con số thấp trong bối cảnh 3.3 triệu nhân viên đang nhận trợ cấp này, vẫn còn sớm.

Ông nói vì hệ thống của Úc dựa vào tự đánh giá, ATO sẽ không thể phát hiện ngay các trường hợp có sự cố tình thao túng doanh thu nằm trong các tiêu chuẩn, nhưng điều này có thể được đưa ra trong các đánh giá và kiểm tra trong tương lai.

“Nếu có những người thực sự chơi game, họ sẽ làm điều đó theo cách mà ATO sẽ không dễ dàng phát hiện ngay lập tức”, ông Deutsch nói.

“Nếu họ đã thao túng các số liệu bằng cách trì hoãn các hóa đơn cho một tháng sau – điều đó sẽ không được nộp đơn theo cách ATO chọn – nó sẽ chỉ được kiểm tra sau đó”.

“Và không còn nghi ngờ gì nữa rằng [ATO kiểm tra] sẽ xảy ra trong sáu đến 12 tháng tới”.

Rút tiền super sớm, đang được theo dõi

ATO cũng đã được chứng kiến được các “bằng chứng” về nỗ lực rút tiền hưu bổng (super) vì COVID-19.

Chương trình này đã cho phép các thành viên đủ điều kiện được rút $10,000 đôla trong năm tài chính năm ngoái và sẽ có thể rút thêm $10,000 đô la trong năm tài chính 2021.

Vào cuối tháng 6, số tiền hưu bổng trị giá hơn $17 tỷ đôla đã được trả cho 2.3 triệu người Úc.

Để đủ điều kiện, giảm số giờ làm việc từ 20% trở lên hoặc là thương nhân duy nhất có doanh thu giảm ít nhất 20%.

Ban đầu, ATO không phải lúc nào cũng tiến hành kiểm tra thu nhập trước khi phê duyệt rút tiền, đã để  “lỗ  hỏng” cho một số kẻ lừa đảo ăn cắp tiền hưu bổng của người Úc thông qua chương trình này.

Ông Day cho biết ATO cũng đã nhận được thông tin tình báo về “một số kế hoạch tinh ranh, bao gồm rút tiền từ quỹ hưu trí và đóng góp lại để được khấu trừ thuế”. “Nếu ai đó đưa ra một cái gì đó có vẻ quá tốt cho sự thật, thì có lẽ đó là m ột cạm bẫy”, ông Day nói.

“Điều quan trọng là phải kiểm tra cẩn thận các yêu cầu đủ điều kiện trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp nào”.

Phát ngôn viên của ATO cho biết họ hiện đang trong quá trình xem xét các đơn xin và hiện không thể cung cấp dữ liệu về số lượng được coi là không đủ điều kiện gian lận.

Kiểm tra thương nhân duy nhất, sẽ dẫn đ ến “tình trạng lộn xộn”

Giám đốc điều hành của Self Employed Australia Ken Phillips nói trong một phiên điều trần của Ủy ban thuế và thu nhập của Quốc hội vào tuần trước rằng, ông lo lắng các thương nhân duy nhất (làm việc một mình) vô tội có thể bị cuốn vào các cuộc kiểm tra ATO.

“Tôi dự đoán một vụ nổ với tỷ lệ khổng lồ ở đây sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn, đặc biệt là thông qua cộng đồng doanh nghiệp nhỏ”, ông nói trong phiên điều trần.

“ATO đã nói rằng họ sẽ đem JobKeeper đi ra khỏi những người thao túng doanh thu”. “Chúng tôi dự đoán rằng sẽ có một cuộc xung đột đáng kể trong lãnh vực này với các cuộc kiểm tra của ATO”.

Ông Phillips nói rằng vấn đề là mỗi khu vực đo lường kích thích mà ATO nhắm đến là giải thích rộng rãi và nếu cơ quan này tuyên bố ai đó là một kẻ lừa đảo thì khả năng kháng cáo độc lập của người đó gần như không tồn tại…

Theo một biện pháp kích thích COVID-19 khác của Chính phủ Liên bang, các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện có thể nhận được khoản thanh toán bằng tiền mặt, miễn thuế từ 20,000 đến $100,000 đôla.

Ông Phillips nói rằng sẽ có “một số lượng lớn người có lẽ vài trăm nghìn người đã nhận được sự gia tăng dòng tiền, nhưng theo luật, không nên nhận nó”.

“Nếu đó là cách giải quyết, thì tốt thôi, nhưng tôi tin rằng những người này sau đó sẽ được kiểm tra và chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối trong lãnh vực này”, ông nói.

Ông Phillips nói rằng ATO đã thực hiện 530,000 cuộc kiểm tra tự động trong năm 2018-19 đã huy động thêm tiền, nhưng không có cuộc kiểm toán nào trong số này có thể được kiểm tra đâu, điều này khiến nó giống như tình huống “người máy đòi nợ” khác.

“Quy mô của các cuộc kiểm toán được tự động ra khỏi ATO, rất khó hiểu”, ông Phillips nói. (NQ)