3 Người Úc gốc Việt hầu tòa về vụ rửa tiền trị giá $4.7 triệu từ thắng pokies ở Springvale
Bộ ba bị cáo buộc hoạt động đường dây rửa tiền trị giá gần $5 triệu đôla từ những người thắng pokies ở phía đông nam của Melbourne, đã phải ra hầu tòa vào sau một cuộc điều tra lớn của Cảnh sát Liên bang Úc (AFP).
Bộ ba bị cáo buộc hoạt động rửa tiền trị giá gần $5 triệu đôla đã dành từ 6 đến 12 giờ mỗi ngày tại các địa điểm chơi pokies, bị cáo buộc tội cố gắng làm tiền hợp pháp, một tòa án đã được nghe như vậy.
Người phụ nữ 49 tuổi, Trâm Ngọc Trần từ Springvale South và cặp đôi Lan Hương Lâm, 61 tuổi và Xuân Huỳnh, 63 tuổi, từ Noble Park, phải đối mặt với một tội danh duy nhất về việc xử lý số tiền thu được của tội phạm trong khi bị cáo buộc hoạt động như một tổ chức và mua giải trị giá $4.7 triệu đôla từ những người thắng pokies.
Sau 12 tháng bị cảnh sát theo dõi bằng cách sử dụng các đặc vụ bí mật và CCTV, bộ ba đã bị bắt vào ngày Thứ Ba 6/9 và lệnh bắt giữ được thực hiện tại nhà của họ, nơi được cho là đã tìm thấy vàng thỏi và $170,000 tiền mặt ở Springvale South.
Greyhound Entertainment ở Springvale cũng bị đột kích, nơi mà bộ ba này đã mua giải từ những người thắng pokies, đã phát hành cheque đứng tên họ sau đó gửi tiền sạch vào ngân hàng dưới dạng tiền thắng cược hợp pháp.
Trước đó, AFP cho biết gần 3/4 tấm cheque đã được phát hành cho một nhóm nhỏ các thành viên tổ chức bị cáo buộc.
Tòa sơ thẩm Melbourne vào ngày Thứ Năm 8/9 –được thông báo rằng cảnh sát cần 12 tuần để thu thập một lượng lớn các cảnh quay CCTV từ 44 camera tại 2 địa điểm chơi pokies sau khi các bị cáo dành từ 6 đến 12 giờ mỗi ngày tại các địa điểm này trong hơn 10 tháng, từ tháng 11 đến tháng 9.
Bộ ba, nghe phiên tòa thông qua một thông dịch viên tiếng Việt, đều đã được tại ngoại và được lệnh không được đến bất kỳ địa điểm pokies được cấp phép.
Luật sư biện hộ Jacinta Robinson, cho bà Lâm và ông Huỳnh, cho biết cảnh sát đã thu giữ bằng lái xe, thẻ chăm sóc sức khỏe và toa thuốc men của họ để đưa vào bản tóm tắt bằng chứng.
Tòa án đã chỉ đạo cảnh sát đưa ra các tài liệu vào ngày Thứ Tư.
Vụ án sẽ được chuyển lại cho Tòa Sơ thẩm Melbourne để đề cập đến việc cam kết vào ngày 16 tháng Hai.
Hoạt động kéo dài 1 năm của Cảnh sát Liên bang Úc, Avarus Arvon có sự tham gia của Austrac, Ủy ban Kiểm soát Sòng bạc và Đánh bạc Victoria và Ngân hàng NAB. (NQ)
