Mất trắng $760,000 bởi kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng Úc
Cô Jacomi Du Preez đang chuyển từ Perth đến Melbourne với hai đứa con tuổi vị thành niên khi chồng cô Zak lái xe riêng để gặp gia đình ở nơi ở mới của họ.
Tuy nhiên, anh Du Preez đã không bao giờ đến được Melbourne sau khi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi chết người, cách Perth 3 tiếng vào ngày 2 tháng 12 năm ngoái.
Cô Du Preez đã nhận được $760,000 từ khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ của chồng mình. Trong khi đau buồn, cô muốn làm điều đúng đắn cho gia đình mình và đầu tư số tiền này vào khoản tiền gửi có kỳ hạn “2.5%” cho tương lai của họ.
Cô Du Preez cho biết: “Tôi đã điền vào bản mẫu trên trực tuyến với thông tin cá nhân như tên và chi tiết liên hệ của mình, và đã được thông báo rằng Macquarie (Ngân hàng) sẽ liên lạc”.
Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã tìm thấy tỷ lệ tốt nhất cho khoản tiền gửi 1 năm, với có vẻ như là Ngân hàng Macquarie.
Một người đàn ông tự xưng là “Mark Dickinson” đã gọi đến số điện thoại di động của cô.
“Anh ấy nghe rất thông thạo, (anh ấy có giọng Anh), nghe như một nhân viên ngân hàng. (Anh ấy) rất tế nhị trong cách nói chuyện của mình… giải thích (chỉnh sửa) chính xác cách thức hoạt động của quy trình, nghe… 100% giống như những gì mà tôi đã nghe nói ở 10 ngân hàng khác trong quá khứ”, cô nói.
Cô đã tìm kiếm trên Google tên “Mark Dickinson” và tìm thấy một hồ sơ LinkedIn hợp pháp cho tên đó.
Nhưng thật ra, cô không nói chuyện với Mark Dickinson thật.
Chuyên gia tội phạm mạng Nick Savvides cho biết đây là chiến lược phổ biến của những kẻ lừa đảo.
Ông nói: “Bọn chúng sẽ tiếp quản (giả mạo) danh tính của những nhân viên hợp pháp”.
“Bạn nghĩ rằng bạn đang nói chuyện với nhân viên hợp pháp, nhưng trên thực tế, bạn đang nói chuyện với một kẻ lừa đảo đang mạo danh”.
Tin chắc rằng cô đang giao dịch với “Mark Dickinson” thật, nên cô Du Preez đã tiếp tục chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản Macquarie Bank giả.
Vào ngày 14 tháng 4, cô đã chuyển $100,000 từ tài khoản Commonwealth Bank của mình vào cái gọi là “tiền gửi có kỳ hạn” và sau đó 7 ngày, vào ngày 21 tháng 4, cô lại gửi thêm $100,000 nữa.
Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, cô Du Preez đã gửi $100,000 từ tài khoản Commonwealth Bank của mình, cũng như $40,000 từ tài khoản NAB của cô, tổng cộng là $760,000 tiền từ cả hai tài khoản của cô trong khoảng thời gian 11 ngày.
Sau đó vào ngày 25 tháng 4, cô bắt đầu có cảm giác bị “chìm xuống”.
“Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi biết mình đã bị lừa”, cô nói.
Có vẻ như cô Du Preez đã đăng ký “tiền gửi có kỳ hạn” trên một trang mạng giả mạo của Ngân hàng Macquarie do những kẻ lừa đảo điều hành.
Cô đã nêu vấn đề này với Commonwealth Bank, NAB và Macquarie Bank.
Trang mạng của Ngân hàng Macquarie hiện đưa ra cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang giả vờ cung cấp tiền gửi có kỳ hạn dưới danh nghĩa của Ngân hàng, cho thấy bà Du Preez không phải là nạn nhân duy nhất.
Cả Commonwealth Bank và NAB đều đã nói rằng quá trình phục hồi của họ đang được tiến hành và họ đang chờ phản hồi để xem liệu họ có thể lấy lại tiền cho cô Du Preez hay không. (NQ)
