Sòng bạc Crown bị AUSTRAC điều tra về tội phạm tài chánh
Cơ quan Giám sát Tội Phạm Tài Chánh đã mở một cuộc điều tra đối với Crown Resorts vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền tại sòng bạc hàng đầu ở Melbourne.
Trong một tuyên bố với Sở Giao dịch Chứng khoán Úc vào Thứ Hai, sòng bạc khổng lồ thừa nhận AUSTRAC đã khởi xướng một cuộc điều tra về những vi phạm có thể xảy ra đối với luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của quốc gia tại Crown Melbourne.
Crown nói rằng, những lo ngại được Cơ quan Giám sát cho biết là liên quan đến đánh giá tuân thủ từ tháng 9 năm 2019.
“Sự không tuân thủ tiềm ẩn, bao gồm các mối quan ngại liên quan đến việc thẩm định khách hàng liên tục và việc áp dụng, duy trì và tuân thủ chương trình tài trợ chống rửa tiền/chống khủng bố”, Crown cho biết trong một tuyên bố.
“Những lo ngại này đã được xác định trong quá trình đánh giá tuân thủ bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 và tập trung vào việc quản lý của Crown Melbourne đối với những khách hàng được xác định là những người có rủi ro cao và tiếp xúc chính trị”.
AUSTRAC xác nhận rằng đội ngũ của họ đã bắt đầu điều tra việc quản lý tại sòng bạc hàng đầu ở Melbourne.
Sau tiết lộ này, cổ phiếu của công ty trị giá $6 tỷ đôla đã giảm 8.2% xuống $8.25 đôla/cổ phiếu vào Thứ Hai.
Cuộc điều tra của AUSTRAC trùng hợp với cuộc điều tra của Hội đồng quản trị Trò chơi và Rượu của New South Wales để xác định liệu công ty có nên giữ lại giấy phép chơi game cho dự án Crown Sydney tại Barangaroo hay không.
Các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc tại sòng bạc do tỷ phú James Packer hậu thuẫn có liên quan đến quan hệ đối tác của nó với các chương trình “cuộc đi chơi vui” được sử dụng để thu hút những khách hàng giàu VIP ở châu Á thông qua các chuyến đánh bạc đến Úc.
Những “cuộc đi chơi vui” này có liên quan đến các tổ chức tội phạm có tổ chức và rửa tiền.
Chủ tịch Crown, Helen Coonan vào ngày Thứ Sáu cho biết việc kiểm tra những kẻ nghiện cá độ của sòng bạc có thể mạnh mẽ hơn.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn như những gì mà chúng tôi đã ám chỉ trong quá trình điều tra này”, bà nói trong một cuộc điều tra tại NSW vào Thứ Sáu.
“Đặc biệt… một trong những thiếu sót là không truyền được mạng lưới đủ rộng lớn cho những người có liên quan đến những kẻ nghiện ngập, các chi nhánh và những thứ tương tự”.
Sòng bạc Sydney Barangaroo, dự kiến khai trương vào tháng 12, tập trung vào trò chơi VIP cao cấp.
Cuộc điều tra của NSW đã nhận được phản hồi từ một loạt giám đốc điều hành của Crown về việc quản lý yếu kém các công ty tạp vụ và hoạt động ở Trung Quốc, dẫn đến việc bắt giữ 16 nhân viên của công ty. (NQ)
