Doanh nhân Úc bị Nữ giám đốc Việt lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 triệu USD

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiên hơn 11.2 triệu USD (tương đương hơn 234.2 tỷ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền.

Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trương Thị Kim Soan được biết đến là một đại gia bất động sản ở phía Nam, sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn. Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, bị can Trương Thị Kim Soan làm nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản. Bà Soan còn là cựu giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vàng Titan Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Thiên Ân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiên hơn 11.2 triệu USD (tương đương hơn 234.2 tỷ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền.

Nữ đại gia Trương Thị Kim Soan là ai?

Bị can Trương Thị Kim Soan sinh năm 1974, là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Theo tìm hiểm, năm 2016, bà Trương Thị Kim Soan là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017.

Đến tháng 4/2018, bà Trương Thị Kim Soan xuất hiện trong buổi làm việc với Bộ GTVT với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).

Doanh nghiệp do bà Soan điều hành từng thâu tóm khu “đất vàng” số 129 Pasteur (quận 3, TP. HCM). Đây là một trong những thương vụ có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) cùng một số quan chức thuộc UBND TP. HCM và Bộ Công an, đã được cơ quan tố tụng truy tố, xét xử. (T/H)