Đàn ông mang túi chứa tiền mặt ‘khủng’ trong sòng bạc Crown trước khi bị bắt ở Southbank
Một công dân Trung Quốc bị cáo buộc đã đi lang thang trong sòng bạc Crown với những túi nhựa chứa đầy tiền mặt đã bị bắt sau khi cảnh sát đột kích vào khách sạn của ông ta như một phần của cuộc điều tra rửa tiền lớn.
Nhân viên của sòng bạc đã liên lạc với Cảnh sát Victoria vào Thứ Sáu tuần trước vì nghi ngờ về hành vi của người đàn ông này.
Ông ta mang theo những túi nhựa đầy tiền đôla Úc và được yêu cầu rời khỏi địa điểm.
Các nhà điều tra từ đội tố tụng hình sự của Cảnh sát Victoria đã bắt giữ người đàn ông 45 tuổi này tại Southbank vào Chủ Nhật như một phần của cuộc điều tra về rửa tiền.
Sau đó —họ đột kích vào một khách sạn ở Southbank, nơi mà người đàn ông này đang ở và bị cáo buộc đã thu giữ một “lượng tiền mặt đáng kể”.
Anh ta đã được phỏng vấn và được thả ra.
Một tuyên bố của Cảnh sát Victoria cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Thanh tra thám tử Jennifer Locke từ Đội tố tụng hình sự cho biết các địa điểm giải trí như Crown báo cáo hành vi đáng ngờ đã giúp nhắm mục tiêu những người và nhóm bị nghi ngờ chuyển “tiền bẩn” đi khắp nơi.
Bà nói: “Điều quan trọng là khi bất kỳ loại hoạt động đáng ngờ nào như thế này được chứng kiến hoặc nghi ngờ thì thông tin đó phải được cung cấp cho cảnh sát”.
“Bất kỳ báo cáo nào về hành vi phạm tội đều được đánh giá và điều tra kỹ lưỡng để bảo đảm những người liên quan đến hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm”.
“Cảnh sát đánh giá cao nỗ lực của các địa điểm giải trí và cơ sở được cấp phép, bao gồm cả Crown để nhắm mục tiêu nghi ngờ rửa tiền”.
“Điều này giúp cơ quan thực thi pháp luật chủ động nhắm mục tiêu những kẻ tham gia rửa tiền và theo dõi tiền bẩn càng sớm càng tốt”.
Thanh tra Locke cho biết cảnh sát đã làm việc với các cơ quan khác nhau để nhắm vào các tội phạm liên quan đến rửa tiền, hành vi này thường được cho là phạm tội cùng với các tội phạm khác. (NQ)
