Bà gốc Việt bị bắt vì ‘rửa tiền’ cho tội phạm ở Little Saigon
Theo cáo trạng, từ Tháng Bảy, 2020, tới Tháng Hai, 2021, bà Serena Liêu chuyển hơn $560,000 trong trương mục của bà sang trương mục ở ngân hàng khác và Coinbase, nơi mua bán tiền ảo.
Một bà gốc Việt ở Little Saigon bị bắt hôm 16 Tháng Hai, với cáo buộc làm “dân thồ tiền” (money mule), sau khi rửa hàng trăm ngàn đô la tiền lừa đảo cho tội phạm trên mạng, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở California ra thông cáo báo chí cho hay.
Hôm Thứ Ba, bà Serena Liêu, 55 tuổi, cư dân Westminster, bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố sáu tội, gồm ba tội rửa tiền, cùng ba tội nhận và chuyển tiền bất hợp pháp.
Tại phiên tòa liên bang ở Santa Ana, bà ta phủ nhận toàn bộ cáo trạng. Theo lịch, tòa sẽ xét xử vụ này ngày 11 Tháng Tư. Bà Serena được thả ra sau khi nộp tiền thế chân tại ngoại $50,000.
Theo hồ sơ tòa án, năm 2019, cơ quan công lực biết được trương mục của bà Serena nhận $103,350 của một nạn nhân bị tội phạm trên mạng lừa đảo.
Trong buổi thẩm vấn năm 2019, FBI báo cho bà Serena biết bà ta đang chuyển tiền lừa đảo bằng nhiều trương mục ngân hàng khác nhau. Sau đó, FBI gửi thư cảnh cáo bà ta là “dân thồ tiền”. Mặc dù ký thư đó, bà Serena vẫn tiếp tục rửa tiền.
Công tố viên liên bang cho hay bà Serena mở 11 trương mục tại bảy ngân hàng khác nhau từ năm 2017, và dùng trương mục để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp cho người khác. Từ Tháng Bảy, 2019, tới Tháng Tư, 2021, bà ta bị cáo buộc nhận hơn $1.8 triệu vô nhiều trương mục khác nhau. Số tiền này do nạn nhân bị lừa gửi vô trương mục của bà Serena thay vì người họ muốn gửi, theo hồ sơ tòa án. Sau khi nhận tiền, bà Serena nhanh chóng rút ra hoặc chuyển cho người khác hoặc công ty, bao gồm đổi sang tiền ảo (cryptocurrency).
Theo cáo trạng, từ Tháng Bảy, 2020, tới Tháng Hai, 2021, bà Serena chuyển hơn $560,000 trong trương mục của bà sang trương mục ở ngân hàng khác và Coinbase, nơi mua bán tiền ảo.
Nếu bị kết tội đối với toàn bộ cáo trạng, bà Serena có thể ngồi tù liên bang tối đa 20 năm cho từng tội rửa tiền và tối đa 10 năm cho từng tội nhận và chuyển tiền bất hợp pháp. (T/H, D/V)
