Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

AUSTRAC kiện sòng bạc Crown về tội rửa tiền


Cổ phiếu của nhà điều hành sòng bạc Crown Resorts mất 0.7% sau khi Cơ quan Quản lý Tội phạm Tài chính AUSTRAC khởi động vụ kiện tại Tòa án Liên bang chống lại Crown Melbourne và Crown Perth vì bị cáo buộc vi phạm luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố.

AUSTRAC cáo buộc Crown với “cáo buộc không tuân thủ nghiêm trọng và có hệ thống” với luật chống rửa tiền và đang tìm kiếm các hình phạt dân sự có thể khiến công ty thiệt hại hàng trăm triệu đô la.

Giám đốc điều hành AUSTRAC, bà Nicole Rose cho biết Crown không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình theo luật, khiến hoạt động kinh doanh và hệ thống tài chính của Úc dễ bị tội phạm lợi dụng.

“Cuộc điều tra của AUSTRAC đã xác định tình trạng quản trị kém, quản lý rủi ro và việc không có và duy trì chương trình AML/CTF (tài trợ chống rửa tiền/chống khủng bố) tuân thủ quy định chi tiết cách Crown sẽ xác định, giảm thiểu và quản lý rủi ro sản phẩm và dịch vụ của họ bị lạm dụng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”.

“Họ cũng không thực hiện thẩm định khách hàng liên tục, bao gồm cả một số khách hàng có rủi ro rất cao”.

Bà Rose nói: “Điều này dẫn đến tình trạng không tuân thủ nghiêm trọng và phổ biến trong nhiều năm”.

Crown cho biết hành động pháp lý sau một cuộc điều tra kéo dài của AUSTRAC, bắt đầu vào tháng 10 năm 2020.

Theo đó, Crown Melbourne và Crown Perth đã hoàn toàn hợp tác với cơ quan quản lý.

Công ty sòng bạc cho biết họ đã phát triển một kế hoạch khắc phục toàn diện bao gồm chương trình thay đổi tuân thủ và tội phạm tài chính cũng như cải thiện các biện pháp kiểm soát để phát hiện việc rửa tiền.

AUSTRAC cũng đang điều tra các công ty sòng bạc đối thủ SkyCity Adelaide và Star Group, công ty điều hành sòng bạc Star của Sydney.

Crown đã được các Ủy ban Hoàng Gia ở Victoria và Tây Úc và một cuộc điều tra ở New South Wales phát hiện ra rằng đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền tại các sòng bạc. (NQ)