Springvale: 3 Người bị buộc tội rửa tiền trị giá $4.7 triệu tại địa điểm pokies
Một tổ chức tội phạm ở Melbourne bị cáo buộc tội rửa tiền $4.7 triệu đôla bằng cách mua tiền thắng cược của những người thắng pokies sau một cuộc điều tra kéo dài 1 năm.
Vào ngày Thứ Ba 6/9, Cảnh sát Liên bang (AFP) đã đột kích một địa điểm chơi pokies ở Greyhounds Entertainment, Sandown Park –Springvale, một ngôi nhà ở Springvale South và một ngôi nhà ở Noble Park, bắt giữ một phụ nữ 49 tuổi từ Springvale South và một người đàn ông 63 tuổi và một phụ nữ 61 tuổi từ Noble Park.
Cả 3 người đã bị buộc tội thực hiện hành vi liên quan đến tiền hoặc tài sản khi giá trị từ $1 triệu đôla trở lên, có hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Hơn $170,000 tiền mặt và vàng thỏi được tìm thấy bên trong ngôi nhà ở Springvale South.
Cảnh sát cáo buộc tổ chức này đã rửa hàng triệu đôla tiền mặt bất hợp pháp thông qua một địa điểm chơi pokies ở Springvale bằng cách mua giải từ những người thắng.
Tổ chức này bị cáo buộc đã trả tiền mặt cho những người thắng nếu họ chịu đưa tấm cheque thắng của mình, sau đó sẽ được phát hành dưới danh nghĩa thành viên tổ chức.
Số tiền này sau đó sẽ được gửi vào ngân hàng và được coi là tiền thắng hợp pháp.
Cảnh sát Liên bang Úc đã dẫn đầu cuộc điều tra kéo dài 1 năm về tổ chức này và được sự giúp đỡ của AUSTRAC, Ủy ban Kiểm soát Đánh bạc & Sòng bạc Victoria (VGCCC) và Ngân hàng NAB.
Tổ chức này được phát hiện sau khi phát hiện ra rằng địa điểm chơi pokies ở Springvale bắt đầu phát hành số lượng cheque cao bất thường vào tháng 11 năm 2021.
Khoảng 73% tấm cheque mà địa điểm phát hành từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, trị giá tổng cộng hơn $4.7 triệu đôla, đã được phát hành cho một nhóm khách hàng được chọn.
Giám đốc điều hành VGCCC Annette Kimmitt AM cho biết cơ quan đã dành “vô số giờ để xem xét dữ liệu và cảnh quay, và tiến hành các hoạt động bí mật của riêng mình”.
Bà Kimmit nói rằng cuộc đàn áp đối với địa điểm ở Springvale đã “đặt toàn bộ ngành công nghiệp cờ bạc vào sự chú ý”.
VGCCC vẫn đang điều tra địa điểm và nhân viên của địa điểm này.
Cảnh sát cho biết bất kỳ hành vi vi phạm luật cờ bạc nào của Victoria bởi địa điểm hoặc nhân viên của địa điểm sẽ dẫn đến hành động kỷ luật, bao gồm từ phạt tiền đến hủy bỏ giấy phép.
Quyền Trợ lý Ủy viên AFP Raegan Stewart cho biết các địa điểm tổ chức nên nhận ra rằng họ không thể “nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động tội phạm”.
Ông nói: “Các câu lạc bộ và địa điểm chơi pokies được cấp phép phải được thông báo rằng có nguy cơ đáng kể cho các hoạt động rửa tiền và thường bị các cá nhân lợi dụng cho mục đích phạm tội”.
Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến cuộc điều tra hoặc đã được tiếp cận để nhận tiền cho các tấm cheque thắng, thì nên liên lạc với Crimestoppers theo số 1800 333 000. (NQ)
