Đường dây rửa tiền và ma túy Việt: 7 Người bị buộc tội ở NSW
7 Người đã bị buộc tội về một đường dây ma túy và rửa tiền quốc tế bị cáo buộc hoạt động ở New South Wales.
Một người đàn ông 37 tuổi ở Việt Nam bị phát hiện đang chuyển một số tiền lớn sang tiền điện tử vì cáo buộc tổ chức cung cấp ma túy ở NSW.
5 Người đã bị bắt vào sáng Thứ Sáu 20/10 —sau 6 lệnh khám xét ở Umina Beach, Double Bay, Lane Cove, Parramatta và Bankstown.
Cảnh sát cáo buộc họ “hỗ trợ vận chuyển và rửa tiền thay mặt cho tổ chức quốc tế”.
Gần $50,000 đôla tiền mặt đã được tìm thấy trong quá trình khám xét —cũng như máy đếm tiền, ví tiền điện tử, đồ điện tử, ma túy và các tài liệu quan trọng cho cuộc điều tra.
Một phụ nữ 64 tuổi từ Lane Cove đã bị bắt và bị buộc tội 8 tội danh —trong đó có 7 tội cố ý xử lý số tiền thu được từ phạm tội và tham gia vào một nhóm tội phạm.
Bà bị cáo buộc điều phối tổ chức rửa tiền thay mặt cho người đàn ông 31 tuổi ở Việt Nam.
Một người đàn ông 52 tuổi từ Parramatta đã bị bắt và bị buộc tội 10 tội danh —trong đó có 9 tội cố ý xử lý số tiền thu được từ phạm tội và tham gia vào một nhóm tội phạm.
Cả hai đều bị từ chối bảo lãnh và sẽ phải hầu tòa tại Tòa án địa phương Parramatta vào ngày hôm nay.
Hai người đàn ông 28 và 31 tuổi đã bị bắt ở Double Bay và bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau.
Người đàn ông 28 tuổi bị buộc tội hai tội cố ý xử lý tiền thu được từ phạm tội.
Người đàn ông 31 tuổi bị buộc 14 tội danh —trong đó có 13 tội cố ý xử lý số tiền thu được từ phạm tội và tham gia vào một nhóm tội phạm.
Cả hai đều bị từ chối bảo lãnh và phải hầu tòa ngày hôm qua.
Một người đàn ông 33 tuổi đến từ Bankstown đã bị bắt sau khi được cho là đang cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát.
Hắn ta đã bị buộc tội với 5 tội danh —trong đó có 4 tội cố ý xử lý số tiền thu được từ phạm tội và tham gia vào một nhóm tội phạm.
Hắn ta đã bị từ chối bảo lãnh và sẽ xuất hiện tại Tòa án địa phương Parramatta vào Thứ Bảy.
Hai người phụ nữ đã bị bắt sau khi phát hiện ra rằng tiền ma túy được cho là đang được chuyển qua tổ chức quốc tế.
Hoạt động ma túy quy mô lớn được cho là sắp diễn ra ở Central Coast.
Người đàn ông 26 và 27 tuổi đã bị bắt tại Umina Beach và bị buộc tội nhiều tội danh.
Người đàn ông 26 tuổi bị buộc 7 tội —trong đó có 4 tội cố ý phạm tội, 2 tội cung cấp ma túy bị cấm với số lượng thương mại lớn và không tuân thủ lệnh truy cập bằng chứng kỹ thuật số.
Người phụ nữ 27 tuổi bị buộc tội cung cấp ma túy bị cấm với số lượng thương mại và có thể bị truy tố —sở hữu ma túy bị cấm và vi phạm tiền bảo lãnh.
Cả hai đều bị từ chối bảo lãnh. Người phụ nữ lớn tuổi sẽ ra tòa vào Thứ Sáu —trong khi người trẻ hơn sẽ ra tòa vào Thứ Bảy.
Tổng cộng có 12 người đã bị buộc tội trong quá trình hoạt động này, với hơn 300kg ma túy và $2.8 triệu đôla tiền mặt bị thu giữ. 15 Khẩu súng cũng đã được phát hiện trong quá trình điều tra. (NQ)
