Crown bị phạt $80 triệu vì vụ chuyển tiền bất hợp pháp từ TQ


Sòng bạc Crown Melbourne đã bị phạt kỷ lục $80 triệu đôla vì cho phép những tay chơi cờ bạc chuyển một số tiền lớn ra khỏi Trung Quốc.

Theo kế hoạch bí mật, số tiền chi cho các giao dịch tại khách sạn sau đó sẽ được cung cấp cho các khách hàng VIP trên sàn đánh bạc của Crown, tổng trị giá hơn $160 triệu đôla.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Kiểm soát Đánh bạc và Sòng bạc Victoria (VGCCC) sử dụng quyền hạn cứng rắn hơn của mình.

Ủy ban phát hiện ra rằng từ năm 2012 đến năm 2016, Crown Melbourne đã cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để truy cập tiền để đánh bạc tại Sòng bạc Melbourne.

Đưa ra mức phạt vào ngày Thứ Ba 31/5, Chủ tịch ủy ban Fran Thorn nói rằng “mức độ nghiêm trọng của hành vi bất hợp pháp của Crown” khiến hình phạt kỷ lục là “phù hợp”.

“Quy trình CUP của Crown là một quy trình bí mật, có chủ ý, không chỉ vi phạm Đạo luật Kiểm soát Sòng bạc mà còn được tạo ra để hỗ trợ những người bảo trợ vi phạm các hạn chế trao đổi ngoại tệ của Trung Quốc”, bà nói.

“Crown nhận thức được rủi ro rằng quy trình CUP có thể là bất hợp pháp nhưng đã quyết định chấp nhận rủi ro đó. Khi làm như vậy, họ không coi trọng việc duy trì các nghĩa vụ pháp lý của mình. Thật vậy, họ đã phải giấu nhẹm những gì mình đang làm”.

Bà Thorn nói rằng mặc dù Crown đã hợp tác với cơ quan giám sát và đang làm việc để cải thiện các hoạt động của mình, và đã “hưởng lợi một cách đáng kể từ hành vi bất hợp pháp của mình”.

“Khoản tiền phạt sẽ bảo đảm rằng Crown bị tước bỏ doanh thu mà nó có được từ quá trình CUP và sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng nó phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định của mình”, bà nói.

Ủy ban cũng đang xem xét các thủ tục kỷ luật tiếp theo đối với Crown liên quan đến các phát hiện khác của Ủy ban Hoàng gia, mỗi vi phạm có thể bị phạt lên đến $100 triệu đôla. (NQ)