Băng đảng dùng công ty giả để ăn cắp $500,000 từ các cơ quan chính phủ
Cảnh sát Victoria cho biết những người bị bắt vì gian lận tinh vi đang sử dụng lợi nhuận để trả cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác và tội ác của họ không phải là “nạn nhân”.
Các thành viên trong băng đảng đã bị bắt trong cuộc điều tra về vụ lấy đi $500,000 từ các cơ quan chính phủ.
Các thành viên trong băng đảng từ 19 tuổi trở lên và ở khắp Melbourne, họ bị buộc tội gian lận tinh vi, trong đó họ thành lập các công ty giả mạo bằng cách sử dụng các chi tiết giả để nhận các khoản trả tiền từ liên bang với tổng số tiền lên tới $139,000 mỗi người.
Các Thám tử từ đội Tội phạm Băng đảng của Cảnh sát Victoria và các viên chức của Sở Thuế Úc đã tiến hành một cuộc điều tra lớn kể từ Tháng Ba.
Cảnh sát đã xác định được các giao dịch đáng ngờ trong khi tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt.
Vào ngày Thứ Ba 31/5, cảnh sát đã tìm đến 10 ngôi nhà ở Truganina, St Kilda, Doncaster East, Sunshine West, Officer, Roxburgh Park, Reservoir, Tarneit, Kings Park và Deer Park.
Những người bị bắt là:
• Một người đàn ông 19 tuổi từ Roxburgh Park, 19 tuổi, bị buộc tội lừa gạt với tổng số tiền là $139,877.
• Một người phụ nữ 22 tuổi từ Truganina ($44,341).
• Một người đàn ông 22 tuổi từ Sunshine West ($21,387).
• Một phụ nữ 29 tuổi từ Tarneit ($135,324).
• Một người đàn ông 21 tuổi từ Officer ($45,500).
• Một người đàn ông 24 tuổi từ Deer Park ($31,500).
Tất cả những người này sẽ được phỏng vấn về các cáo buộc có được tài sản bằng cách lừa dối và sở hữu số tiền thu được từ tội phạm.
Các nhân viên từ lực lượng đặc nhiệm Echo, khu vực nội thành phía tây bắc, đội tội phạm khu vực phía đông và đội tội phạm khu vực phía nam cũng tham gia vào hoạt động vào ngày Thứ Ba.
Vai trò của ATO trong cuộc điều tra là một phần trong hoạt động liên tục của Protego.
Cũng đang xem xét khả năng đánh cắp $850 triệu đôla các khoản thanh toán được thực hiện cho 40,000 cá nhân.
Tổng Tư lệnh Mick Frewen của Cảnh sát Victoria cho biết những vụ lừa dối không phải là tội ác của nạn nhân mà là vụ trộm từ các thành viên cộng đồng trung thực, chăm chỉ.
Ông nói, lợi nhuận của họ được sử dụng để trả cho những hành vi vi phạm nghiêm trọng khác.
Ông Frewen nói: “Hoạt động của ngày hôm nay là nhắm vào tội phạm của các thành viên băng đảng và đồng bọn của họ ở mọi cấp độ và mọi cách có thể”.
“Đây là những nhóm tội phạm có tổ chức, thực hiện các hành vi phạm tội bạo lực nghiêm trọng, gây ra thiệt hại khôn lường cho nạn nhân và cộng đồng rộng lớn hơn”.
Phó ủy viên ATO, ông Will Day cho biết hoạt động này sẽ là một lời cảnh báo cho những người khác.
“Những người đã tham gia vào vụ gian lận thuế GST này không phải là ẩn danh. Chúng tôi biết bạn là ai và chúng tôi đang hành động”, ông Day nói.
Bất kỳ ai có thông tin về hành vi phạm tội hoặc hoạt động băng đảng có thể liên hệ với Crime Stoppers qua số 1800 333 000 hoặc truy cập crimestoppersvic.com.au. (NQ)
