Ông Footscray ăn cắp $176K qua email lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp Úc
Các doanh nghiệp đang được cảnh báo phải theo dõi các email đáng ngờ sau khi cảnh sát buộc tội một người đàn ông rửa hàng nghìn đôla được cho là do lừa đảo mang lại.
Một lực lượng đặc nhiệm Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) chuyên nhắm vào các gian lận thỏa hiệp email doanh nghiệp (BEC) đã bắt giữ người đàn ông này vào tuần trước sau một cuộc điều tra kéo dài 1 năm.
Cảnh sát sẽ buộc tội người đàn ông 23 tuổi đã nhận hơn $176,192 —bị nghi là tiền thu được từ các vụ lừa đảo BEC, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022.
AFP cho biết người đàn ông này đã hành động như một con la chuyển tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền kiếm được thông qua nhiều vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Úc.
Người đàn ông này đã phân tán tiền giữa một số tài khoản trước khi chuyển tiền cho một cá nhân khác.
Chiến dịch Dolos-EMMA8 của AFP bắt đầu theo dõi các hoạt động của người đàn ông này vào tháng 8 năm 2022 sau khi một ngân hàng cảnh báo các viên chức về một lượng lớn tiền đáng ngờ đang đổi chủ.
Cảnh sát đã khám xét nhà của người đàn ông từ Footscray vào tháng 11 năm 2022 và thu giữ một số thiết bị điện tử cùng một lượng nhỏ cocaine và cần sa.
Sau khi xem xét các bằng chứng thu giữ được trong quá trình khám xét —người đàn ông này đã bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 và bị buộc tội một tội xử lý số tiền phạm tội trị giá $100,000 trở lên và hai tội tàng trữ ma túy gây nghiện.
Hình phạt tối đa đối với số tiền do phạm tội mà có —là 10 năm tù.
Một trong những vụ lừa đảo được cho là đã đánh cắp $17,000 từ một công ty xây dựng của Úc, sử dụng email lừa đảo từ một nhà cung cấp đồ nội thất tuyên bố rằng chi tiết ngân hàng của họ đã thay đổi.
Công ty xây dựng sau đó đã trả tiền vào một tài khoản ngân hàng đứng tên người đàn ông này.
Cảnh sát cấp cao Khali Sherer của AFP cho biết thỏa hiệp email kinh doanh đã trở thành một hình thức đe dọa mạng đặc biệt nổi bật, với việc người Úc báo cáo thiệt hại hơn $98 triệu đôla trong năm 2021-2022.
“Nếu bạn nghĩ rằng một email đáng ngờ, hãy điều tra thêm”, ông Sherer nói.
“Gọi điện thoại và kiểm tra trực tiếp với doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đang giao dịch”.
Lực lượng đặc nhiệm đa cơ quan Chiến dịch Dolos được thành lập vào tháng 1 năm 2020 để nhắm mục tiêu vào sự gia tăng của BEC.
Cho đến nay, đã ngăn chặn tội phạm mạng đánh cắp hơn $45 triệu đôla. (NQ)
